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澳门赌场:北京破获特大跨境地下钱庄案

2019-01-29 02:16

  澳门赌场本报讯(记者安然)市公安局上午通报,今年1月7日,北京警方和澳门警方配合,破获一个涉案金额高达300余亿元的“徐某某跨境地下钱庄案”,共抓获犯罪嫌疑人39人。

  这条地下钱庄的犯罪线索由北京市公安局发现。之后,警方成立了由经侦总队牵头负责的专案组,朝阳分局等单位抽调出精干警力,共同开展侦破工作。经过对大量涉案账户、交易数据进行分析,警方发现了部分涉案人员的情况,通过对他们以及他们所在的组织进行细致摸排,逐步掌握了涉案团伙的作案方式。

  警方查明,该团伙是在境内注册申领POS机,然后非法移机至澳门,之后,再组织团伙成员赴澳门,在赌场内为有港币、澳门币资金需求的赌客非法套现。通过一段时间的工作,警方成功锁定以徐某某为首的39名核心团伙成员,及数百名违规汇兑港币、澳门币的刷卡人员。2018年11月,北京警方以徐某某等人涉嫌非法经营罪立案侦查。

  专案组发现,这起案子中涉及的人员众多、地域范围广、资金数额也相当庞大,犯罪嫌疑人每日频繁出入粤澳两地。为了能够实时跟踪到他们的踪迹,获取足够证据,查清案件事实,专案组在珠海市设立了前线指挥部,并与珠海有关部门间建立通报机制,每当涉案人员往来粤澳两地,专案组都能及时获取信息。同时,前线指挥部协调澳门警方,对这个团伙在澳门的作案窝点、活动轨迹、犯罪事实等全面取证,为统一收网提供了有力的证据支持。

  今年1月7日,北京警方出动100余名警力,在北京、河北、湖北、广东、澳门等多地,对前期锁定人员同步实施抓捕,39名涉案人员落网,冻结涉案资金人民币1.5亿余元、港币2400余万元,现场查扣港币现金400余万元,涉案车辆4部,非法改装POS机32台,以及大量电脑、银行卡等涉案物品。

  北京警方表示,成功侦办这起案件,开创了京澳两地警方联合打击跨境地下钱庄的先河,也展现了北京警方打击经济犯罪、防范金融风险、护航经济发展的能力和决心。今后,警方将继续与北京外汇管理部门等行政单位大力合作,实现案件全链条打击。

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